Новороссийские таможенники вскрыли устаревшую схему вывода денег в Турцию из Москвы через подставного директора по фиктивным договорам поставок
Сотрудники таможенники Новороссийска распознали примитивную преступную схему вывода из России в Турцию 270,7 млн рублей.
Как выводили сотни миллионов рублей в Турцию
Афоризм «всё гениальное просто» наши предки придумали, умудрённые опытом развития человечества на разных его этапах. И, действительно, многие достижения науки и техники порой кажутся элементарными. Прогрессируют различные мошеннические схемы и способы легализации денежных средств. Усложняются и усовершенствуются меры пресечения подобных противоправных действий.
Но в данном случае, жители Московской области пошли по простому дедовскому пути, который многие читатели могут с ностальгией вспомнить из так быстро уходящих в прошлое 1990-х годов. Когда ещё на заре становления развитого капитализма в России при ослабленной системе государственного контроля удавалось проворачивать, казалось бы, невозможное. Злоумышленники изобретать велосипед не стали, а использовали простую до абсурда схему вывода денежных средств заграницу.
Они нашли женщину, которая согласилась номинально возглавить вполне официально зарегистрированную коммерческую компанию. Предоставив в налоговую все необходимые документы. Запись о даме-директоре внесли в единый государственный реестр юридических лиц. Сама же фирма по бумагам специализировалась на оптовой торговле овощами и фруктами. Их компания-прачечная решила закупать в Турции и поставлять в Россию через порт Новороссийска. Всё это сделали ради обмана надзорных органов.
Никаких реальных закупок турецких фруктов и овощей не производилось. От имени подставного директора с помощью электронной подписи составили вполне себе легальный контракт о поставках из-за рубежа. Только никто ничего поставлять не собирался. А вот деньги за несуществующие персики и бананы российская компания с подставным директором переводили на счета зарубежных «поставщиков». Всего заграницу успешно отправили 270,7 млн рублей. Вскрыли эту нехитрую схему таможенники Новороссийска. Как именно, не сообщают. Но предположительно, во время проверки реальности поставок.
От штрафа до реального срока
Таможня Новороссийска возбудила уголовное дело по пункту первому 3-й части статьи 193.1 «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» УК РФ. Так как всю преступную схему придумали и реализовали в столичном регионе, таможенники Новороссийска передали все материалы в Главное следственное управление ГУ МВД России по городу Москва. Пока проводится предварительное расследование.
Между тем подставного женщину-директора уже успели осудить по другой уголовной статье. 173.2 «Предоставление документа, удостоверяющего личность, совершенное для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице» УК РФ. Поскольку подсудимая полностью признала свою вину и заявила о раскаянии, её оштрафовали. А за незаконные валютные операции ей грозит от пяти до 10 лет лишения свободы. Однако, до суда ещё далеко.
